محامون أمريكيون ب”قضية بينانس” يدعون لقبول اتفاق الإقرار بالذنب 

أبدى المدعون الأمريكيون عن تبريرهم لإحدى أكبر العقوبات الجنائية في تاريخ الولايات المتحدة، موضحين أن Binance Holdings انتهكت عمدا قوانين العقوبات الاقتصادية الأمريكية وتركت النظام المالي عرضة “لأولئك الذين يسعون إلى استغلال نظامنا لتحقيق مكاسبهم الخاصة”.”.

واعترفت شركة تداول العملات المشفرة بالذنب في أواخر العام الماضي في تهم مكافحة غسيل الأموال وانتهاكات العقوبات، ووافقت على دفع غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار. بحسب قناة “الشرق بلومبرج”، اليوم السبت.

وفي مذكرة الحكم المقدمة يوم الجمعة إلى المحكمة الفيدرالية في سياتل، حث المدعون الأمريكيون القاضي الفيدرالي على قبول اتفاق الإقرار بالذنب..

“باختصار، نظرًا لطبيعة وخطورة إساءة استخدام Binance، كانت (الانتهاكات) متعمدة وتحت إشراف كبار المسؤولين التنفيذيين، مع عواقب جانبية بمئات الملايين من الدولارات، والعقوبات الواردة في اتفاقية الإقرار بالذنب المقترحة مناسبة”. كتب في المذكرة.”.

ويتطلب اتفاق الإقرار بالذنب أيضًا مراقبة الشركة لمدة تصل إلى خمس سنوات.

ويقول ممثلو الادعاء إن رفض بينانس التسجيل كشركة خدمات مالية، أي شركة تنقل أو تحول الأموال، وفشلها في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال، “تركها وعملائها والنظام المالي الأمريكي عرضة للخطر”. لأولئك الذين يسعون إلى استغلال نظامنا لتحقيق مكاسبهم الخاصة”.”.

واعترفت منصة Binance بأنها سمحت بالمعاملات مع حركة حماس الفلسطينية والجماعات الإرهابية الأخرى على المنصة..

اعترف الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance، Changpeng Zhao، بالذنب في تهمة مكافحة غسيل الأموال، ومن المقرر أن يُحكم عليه في أبريل، حيث يواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن، لكن من المتوقع ألا يحصل على أكثر من 18 شهرًا بموجب اتفاقية الإقرار بالذنب.