مال و أعمال
22 مايو.. 15 بندا على طاولة عمومية «الدواء»
دعا مجلس إدارة شركة الدواء للخدمات الطبية المساهمين إلى المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).
وقالت الشركة في بيان لها على “تداول”: سيتم عقد الاجتماع يوم الأربعاء 22 مايو 2024 الساعة 06:30 مساءً – عبر وسائل التقنية الحديثة.
وأضافت أن جدول أعمال الجمعية يتضمن: دراسة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
وأشارت إلى أن الجدول يتضمن: مراجعة ومناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م، والتصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م بعد مناقشته.
وأشارت إلى أن جدول الأعمال يتضمن: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2023م.
ويتضمن الجدول: التصويت على تعيين مدقق حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق البيانات المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024 والربع الأول. ربع العام المالي 2025 وتحديد أتعابه.
وذكر أن الجدول يتضمن: التصويت على تفويض مجلس الإدارة في الجمعية العامة العادية بالتفويض الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة. الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المنتدب أيهما أسبق، وفقا للشروط المبينة. في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات للشركات
المساهمة متضمنة.
ويتضمن الجدول: التصويت على الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة وشركة أنظمة الأعمال الرقمية لتكنولوجيا المعلومات، والتي شارك فيها رئيس مجلس الإدارة سمير محمود عبد الهادي، وأعضاء مجلس الإدارة وليد محمد وللجعفري، ومحمد سعد بطي الفراج السبيعي، وحمد بن محمد الهذيلي، مصلحة غير مباشرة وهي التقديم. خدمات الدعم التكنولوجي للمعلومات والشبكات ومراكز البيانات.
وبلغت قيمة الصفقات 27,747,834 ريالاً لعام 2023م، وتمت جميع التعاملات على أساس تجاري وبدون مزايا تفضيلية.
ويتضمن الجدول: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مشرف للمقاولات العامة، والتي شارك فيها عضوا مجلس الإدارة وليد محمد الجعفري ومحمد سعد بطي الفراج السبيعي. الفائدة غير المباشرة، وهي إنشاء فروع الصيدليات، وبلغت قيمة الصفقات 93,415,712 ريالاً لعام 2023م، وأن جميع المعاملات تمت على أساس تجاري وبدون مزايا تفضيلية.
ومن جدول الأعمال: التصويت على الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة وشركة 966 للسيارات والتي لعضو مجلس الإدارة محمد سعد بطي الفراج السبيعي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات إعلانية مقدمة للشركة. وبلغت قيمة المعاملات 4,804,765 ريال لعام 2023م، وأن كافة المعاملات تمت. على أساس تجاري وبدون فوائد تفضيلية.
وذكرت الشركة أن الجدول يتضمن: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الزهوة التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة محمد سعد بطي الفراج السبيعي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عقود توريد منتجات، وقد بلغت قيمة الصفقات 6,673,689 ريال لعام 2023م، وأن جميع المعاملات تمت على أساس تجاري وبدون مزايا تفضيلية.
وأشارت إلى أن الجدول يتضمن: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وجمعية كناف الخيرية والتي لعضو مجلس الإدارة محمد سعد بطي الفراج السبيعي مصلحة غير مباشرة وهي جمع التبرعات (المتبقي) هللة من عمليات البيع من خلال صيدليات الشركة، وبلغت قيمة المعاملات 42,728). ريالاً لعام 2023م، وأن جميع المعاملات تمت على أساس تجاري وبدون مزايا تفضيلية.
وذكر أن الجدول يتضمن التصويت على الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة وشركة أسمنت المنطقة الشرقية، والتي شارك فيها أعضاء مجلس الإدارة وليد محمد الجعفري، ومحمد سعد بطي الفراج السبيعي، و إبراهيم سالم الرويس، لهم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب وفواتير خدمات، وبلغت قيمة العقود 1,267,202 ريال لعام 2023م، وأن جميع المعاملات تمت بالشروط التجارية السائدة وبدون أفضليات فوائد.
وذكر أن الجدول يتضمن: التصويت على الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة ووكالة كلاسيك للسفر والسياحة والتي لعضو مجلس الإدارة وليد محمد الجعفري مصلحة غير مباشرة فيها وهي حجوزات الطيران الداخلي والخارجي والفنادق حجوزات لموظفي الشركة، وبلغت قيمة المعاملات 27,057,296 ريال لعام 2023م، وأن جميع المعاملات تمت على أساس تجاري وبدون مزايا تفضيلية.
ويتضمن الجدول: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ولاء للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة وليد محمد الجعفري مصلحة غير مباشرة فيها وهي وثائق تأمين المركبات والحريق والتأمين البحري المختلفة. وبلغت قيمة الصفقات 8,876,727 ريالاً لعام 2023م، وأن جميع التعاملات تمت على أساس تجاري وبدون مزايا تفضيلية.
ويتضمن الجدول: التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة والإدارة التنفيذية.
وقالت الشركة في بيان لها على “تداول”: سيتم عقد الاجتماع يوم الأربعاء 22 مايو 2024 الساعة 06:30 مساءً – عبر وسائل التقنية الحديثة.
وأضافت أن جدول أعمال الجمعية يتضمن: دراسة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
وأشارت إلى أن الجدول يتضمن: مراجعة ومناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م، والتصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م بعد مناقشته.
وأشارت إلى أن جدول الأعمال يتضمن: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2023م.
ويتضمن الجدول: التصويت على تعيين مدقق حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق البيانات المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024 والربع الأول. ربع العام المالي 2025 وتحديد أتعابه.
وذكر أن الجدول يتضمن: التصويت على تفويض مجلس الإدارة في الجمعية العامة العادية بالتفويض الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة. الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المنتدب أيهما أسبق، وفقا للشروط المبينة. في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات للشركات
المساهمة متضمنة.
ويتضمن الجدول: التصويت على الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة وشركة أنظمة الأعمال الرقمية لتكنولوجيا المعلومات، والتي شارك فيها رئيس مجلس الإدارة سمير محمود عبد الهادي، وأعضاء مجلس الإدارة وليد محمد وللجعفري، ومحمد سعد بطي الفراج السبيعي، وحمد بن محمد الهذيلي، مصلحة غير مباشرة وهي التقديم. خدمات الدعم التكنولوجي للمعلومات والشبكات ومراكز البيانات.
وبلغت قيمة الصفقات 27,747,834 ريالاً لعام 2023م، وتمت جميع التعاملات على أساس تجاري وبدون مزايا تفضيلية.
ويتضمن الجدول: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مشرف للمقاولات العامة، والتي شارك فيها عضوا مجلس الإدارة وليد محمد الجعفري ومحمد سعد بطي الفراج السبيعي. الفائدة غير المباشرة، وهي إنشاء فروع الصيدليات، وبلغت قيمة الصفقات 93,415,712 ريالاً لعام 2023م، وأن جميع المعاملات تمت على أساس تجاري وبدون مزايا تفضيلية.
ومن جدول الأعمال: التصويت على الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة وشركة 966 للسيارات والتي لعضو مجلس الإدارة محمد سعد بطي الفراج السبيعي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات إعلانية مقدمة للشركة. وبلغت قيمة المعاملات 4,804,765 ريال لعام 2023م، وأن كافة المعاملات تمت. على أساس تجاري وبدون فوائد تفضيلية.
وذكرت الشركة أن الجدول يتضمن: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الزهوة التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة محمد سعد بطي الفراج السبيعي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عقود توريد منتجات، وقد بلغت قيمة الصفقات 6,673,689 ريال لعام 2023م، وأن جميع المعاملات تمت على أساس تجاري وبدون مزايا تفضيلية.
وأشارت إلى أن الجدول يتضمن: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وجمعية كناف الخيرية والتي لعضو مجلس الإدارة محمد سعد بطي الفراج السبيعي مصلحة غير مباشرة وهي جمع التبرعات (المتبقي) هللة من عمليات البيع من خلال صيدليات الشركة، وبلغت قيمة المعاملات 42,728). ريالاً لعام 2023م، وأن جميع المعاملات تمت على أساس تجاري وبدون مزايا تفضيلية.
وذكر أن الجدول يتضمن التصويت على الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة وشركة أسمنت المنطقة الشرقية، والتي شارك فيها أعضاء مجلس الإدارة وليد محمد الجعفري، ومحمد سعد بطي الفراج السبيعي، و إبراهيم سالم الرويس، لهم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار مكتب وفواتير خدمات، وبلغت قيمة العقود 1,267,202 ريال لعام 2023م، وأن جميع المعاملات تمت بالشروط التجارية السائدة وبدون أفضليات فوائد.
وذكر أن الجدول يتضمن: التصويت على الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة ووكالة كلاسيك للسفر والسياحة والتي لعضو مجلس الإدارة وليد محمد الجعفري مصلحة غير مباشرة فيها وهي حجوزات الطيران الداخلي والخارجي والفنادق حجوزات لموظفي الشركة، وبلغت قيمة المعاملات 27,057,296 ريال لعام 2023م، وأن جميع المعاملات تمت على أساس تجاري وبدون مزايا تفضيلية.
ويتضمن الجدول: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ولاء للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة وليد محمد الجعفري مصلحة غير مباشرة فيها وهي وثائق تأمين المركبات والحريق والتأمين البحري المختلفة. وبلغت قيمة الصفقات 8,876,727 ريالاً لعام 2023م، وأن جميع التعاملات تمت على أساس تجاري وبدون مزايا تفضيلية.
ويتضمن الجدول: التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة والإدارة التنفيذية.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
إتبعنا
