المملكة: تقديم المعلومات خلال 5 أيام.. قواعد جديدة للمستفيد الحقيقي بالمؤسسات الأهلية

قدم المركز الوطني لتطوير القطاع غير الهادئ قواعد المستفيد الحقيقي من المجتمعات والمؤسسات المدنية من خلال منصة “الاستطلاع” ، بهدف تنظيم إجراءات الكشف عن معلومات المستفيد الحقيقي ، وتقييدها في سجل خاص ، يساهم في تحسين الحكم والسيطرة على المحلي غير المبرمج.

ضمان الوضوح والشفافية

تنطبق القواعد الجديدة على جميع المجتمعات والمؤسسات المدنية ، بما في ذلك الأموال العائلية والخاصة ، وفقًا للنظام. وفقًا لهذه القواعد ، فإن أعضاء مجلس إدارة الجمعية الوطنية ، أو أعضاء مجلس أمناء المؤسسة الوطنية ، هم المستفيدون الحقيقيون ، من أجل ضمان الوضوح في تحديد السلطات المباشرة ذات الصلة في إدارة هذه الكيانات.
في الحالات التي يكون فيها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء شخصًا قانونيًا ، يتم تحديد المستفيد الحقيقي وفقًا للمادة واللوائح الصادرة عن السلطة الإشرافية والإشرافية المختصة. وإذا لم يكن من الممكن تحديد ، فإن الممثل المنتظم لهذا الشخص القانوني هو المستفيد الحقيقي.

أهم القواعد الجديدة

وفقًا للقواعد الجديدة ، يجب على المستفيد الحقيقي تقديم المعلومات المطلوبة للجمعية أو المؤسسة المدنية في غضون 5 أيام من تاريخ الإجراءات التالية: إصدار ترخيص لإنشاء الجمعية أو المؤسسة ، أو تشكيل مجلس إدارة أو مجلس الأمناء ، أو أي تغيير في بيانات المستفيدة الحقيقية.
تلتزم المجتمعات والمنظمات غير الحكومية بتقديم هذه المعلومات إلى المركز الوطني لتطوير القطاع غير الأداء خلال نفس الفترة الزمنية ، لضمان التحديث الفوري لسجل المستفيد الحقيقي ، والمسؤول التنفيذي في الجمعية أو المؤسسة مسؤولة عن دقة وصلاحية هذه المعلومات ، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتحقق من صحة.
ينظم المركز الوطني سجل المستفيد الحقيقي ، حيث يتم تقييد بيانات المجتمعات والمؤسسات المدنية والمستفيدين الحقيقيين من خلال نموذج الإفصاح الخاص ، مع هذه المعلومات حول التحديث المستمر. يتضمن السجل العديد من البيانات الأساسية ، بما في ذلك اسم الجمعية أو المؤسسة ، ومقر مقرها ، ورقم التسجيل ، والتصنيف ، والإشراف على السلطة تقنيًا.
أما بالنسبة لبيانات المستفيدين الحقيقية ، فإن اسمه الكامل يتضمن رقم هويته ومكانه وتاريخ الميلاد وعنوانه وبيانات الاتصال الخاصة به ، من أجل ضمان دقة المعلومات وسهولة الإشارة إليها عند الحاجة.

إجراءات التحقق والامتثال

يحتفظ المركز بالحق في البحث عن أي مستندات أو معلومات متعلقة بالمستفيد الحقيقي ، والجمعيات والمؤسسات للرد على هذا الطلب خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام.
تلتزم هذه الهيئات أيضًا بتوفير معلومات مستفيدة حقيقية من خلال نموذج الإفصاح الرسمي المعتمد من المركز.
في حالة إزالة صفة المستفيد الحقيقي من أحد الأفراد ، يجب على الجمعية أو المؤسسة تقديم طلب لإزالة اسمه من السجل في غضون 10 أيام ، مع توضيح أسباب ذلك.
تلتزم هذه الهيئات أيضًا بالحفاظ على جميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد نهاية طابعها ، ويُسمح لهذه البيانات بالاحتفاظ بها إلكترونيًا وفقًا لضوابط الحماية الفنية المعتمدة.
يجوز للجمعية أو المؤسسة طلب تحديث بيانات المستفيد الحقيقي عند الضرورة ، شريطة أن يوفر المستفيد هذه المعلومات في غضون خمسة أيام من تاريخ الطلب.

المعلومات والعقوبات

يؤكد المركز الوطني لتطوير القطاع غير الهادئ التزامه بسرية السجل الحقيقي للمستفيد ، مع السماح للسلطات الإشرافية والسلطات المختصة بمشاهدته وفقًا للوائح ذات الصلة.
كما نصت القواعد الجديدة على تنفيذ العقوبات الواردة في المادة 25 من نظام الغسل المناهض للأموال ، والمادة 83 من نظام مراقبة الجريمة الإرهابية ، ضد أي شخص ينتهك أحكام هذه القواعد ، مع مراعاة حجم الانتهاك ومدى تكرارها عند تحديد العقوبة.