غسل
- مال و أعمال
"تنفيذي مواجهة غسل الأموال"يشرع في تفعيل توصيات عملية التقييم الوطني للمخاطر
"تنفيذي مواجهة غسل الأموال"يشرع في تفعيل توصيات عملية التقييم الوطني للمخاطر أبوظبي في 15 يوليو/وام/ شرع المكتب التنفيذي…
أكمل القراءة » - أخبار الخليج
عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أبوظبي في…
أكمل القراءة » - منوعات
“أصابه بالشلل لرفضه غسل سيارته”..حبس ضابط كويتي لضربه عامل بنغالي
قد يغضب البعض ويتصرف بعنف تجاه أحد الأشخاص، ظناً منه أن الأمر سيمر دون عقاب، لكن يد العدالة تصل إليهم…
أكمل القراءة » - تقارير
ندوة في «بيت الخير» لمكافحة غسل الأموال
بيت الخير نظمت دورة تدريبية بعنوان: “الامتثال ومكافحة غسل الأموال” بالتعاون مع معهد المنهل للثقافة والحاسوب شارك فيها 15 موظفاً…
أكمل القراءة » - مال و أعمال
"التنفيذي لمواجهة غسل الأموال" يبحث تعزيز التعاون مع إيطاليا
"التنفيذي لمواجهة غسل الأموال" يبحث تعزيز التعاون مع إيطاليا أبوظبي في 7 يونيو/ وام/ بحث وفد من المكتب…
أكمل القراءة » - مال و أعمال
تقدم تصنيف الإمارات في مؤشر عالمي لمكافحة غسل الأموال يعزز الثقة بالقطاعات الاقتصادية والمالية
أدى تقدم تصنيف دولة الإمارات في أحد أبرز المؤشرات العالمية لقياس مخاطر غسل الأموال إلى استمرار الزخم وتعزيز الثقة في…
أكمل القراءة » - تقارير
إطلاق برنامج تدريب وطني شامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أعلن المنتدى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحقيق المالي الذي اختتم أعماله بالرياض، عن إطلاق برنامج تدريبي وطني شامل لمكافحة…
أكمل القراءة » - أخبار الخليج
المملكة: ملتقى هيئات مكافحة الفساد يناقش غسل الأموال والتمويل غير المشروع
ناقش المنتدى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحقيق المالي، الذي بدأ يومه الأول بالرياض أمس الأربعاء، جلسة حوارية بعنوان “تعزيز…
أكمل القراءة » - مال و أعمال
"المكتب التنفيذي" يشارك في اجتماع رفيع المستوى لمكافحة غسل الأموال في فيينا
"المكتب التنفيذي" يشارك في اجتماع رفيع المستوى لمكافحة غسل الأموال في فيينا فيينا في 14 مايو/ وام/ شارك…
أكمل القراءة » - مال و أعمال
"تنفيذي مواجهة غسل الأموال" يشارك في اجتماع الجهات المانحة والدعم الفنّي المقدّم لتركمانستان
"تنفيذي مواجهة غسل الأموال" يشارك في اجتماع الجهات المانحة والدعم الفنّي المقدّم لتركمانستان عشق آباد في 6 مايو…
أكمل القراءة » - فن ومشاهير
هل يجب غسل الشعر بـالشامبو مرتين بالاستحمام الواحد؟.. أطباء جلد يجيبون
هل يجب غسل الشعر بـالشامبو مرتين بالاستحمام الواحد؟.. أطباء جلد يجيبون زيزي عبد الغفار غسل الشعر بالشامبو…
أكمل القراءة » - أخبار الخليج
"مكتب مواجهة غسل الأموال" وشرطة دبي يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية
"مكتب مواجهة غسل الأموال" وشرطة دبي يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية دبي في 6 مارس/ وام / وقع المكتب…
أكمل القراءة » - أخبار الخليج
"المركزي": إعلان "فاتف" يؤكد تضافر الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
"المركزي": إعلان "فاتف" يؤكد تضافر الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب أبوظبي في 3 مارس /وام/…
أكمل القراءة » - مصر
دار الإفتاء: البيتكوين غسل للأموال الحرام ولا يجوز شرعا الاستثمار فيها
دار الإفتاء: البيتكوين غسل للأموال الحرام ولا يجوز شرعا الاستثمار فيها أجاب الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى…
أكمل القراءة » - أخبار الخليج
المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال يوقّع اتفاقية مع وكالة الرقابة المالية لكازاخستان
المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال يوقّع اتفاقية مع وكالة الرقابة المالية لكازاخستان ألماتي في 15 ديسمبر/ وام /…
أكمل القراءة » - مال و أعمال
"النقد الدولي" والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال يعقدان طاولة حول التكنولوجيا المالية
"النقد الدولي" والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال يعقدان طاولة حول التكنولوجيا المالية أبوظبي في 9 ديسمبر /وام/ عقد…
أكمل القراءة » - أخبار الخليج
البحرين : وزير الداخلية يحدد اختصاصات وحدة تنفيذ قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وزير الداخلية يحدد اختصاصات وحدة تنفيذ قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب أيمن شكل أصدر وزير الداخلية قرار تحديد…
أكمل القراءة » - تقارير
لمواجهة غسل الأموال.. الاقتصاد الإماراتية تستعرض لوائح التوريد المسؤول للذهب
لمواجهة غسل الأموال.. الاقتصاد الإماراتية تستعرض لوائح التوريد المسؤول للذهب العيوزي – مباشر: عقدت إدارة مكافحة غسل الأموال…
أكمل القراءة » - مال و أعمال
برنامج متخصص بمواجهة غسل الأموال لموظفي وزارة الاقتصاد
برنامج متخصص بمواجهة غسل الأموال لموظفي وزارة الاقتصاد أبوظبي: “الخليج”وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية تعاون مع جمعية الامتثال…
أكمل القراءة » - أخبار الخليج
«تنفيذي» مواجهة غسل الأموال يلتقي مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى
«تنفيذي» مواجهة غسل الأموال يلتقي مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى زار وفد من المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال…
أكمل القراءة »
