غسل
- مال و أعمال
إعادة / "الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب" تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
إعادة / "الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب" تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص ( التصحيح من…
أكمل القراءة » - مال و أعمال
"الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب" تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
"الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب" تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص أبوظبي في 15 فبراير /وام/…
أكمل القراءة » - مال و أعمال
"أمانة اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال" تستضيف اجتماعات مع كازاخستان
"أمانة اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال" تستضيف اجتماعات مع كازاخستان أبوظبي في 25 يناير /وام/ استضافت الأمانة العامة…
أكمل القراءة » - مال و أعمال
منصة عملات مشفرة كورية تواجه عقوبات لانتهاك لوائح غسل الأموال
تتعرض واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية لعقوبات محتملة بسبب عدم امتثالها لالتزامات البلاد فيما يتعلق بغسل…
أكمل القراءة » - ملخص الأخبار
لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” تفتتح دورة تخصصية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب
افتتحت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية رئيس لجنة وضع سياسات…
أكمل القراءة » - أخبار الخليج
"مينافاتف": التزام الإمارات بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعزز ريادتها إقليميا وعالميا
"مينافاتف": التزام الإمارات بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعزز ريادتها إقليميا وعالميا أبوظبي في 25 سبتمبر/ وام/ أكد…
أكمل القراءة » - مال و أعمال
انطلاق أعمال الاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادي لمكافحة غسل الأموال في أبوظبي
انطلاق أعمال الاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادي لمكافحة غسل الأموال في أبوظبي أبوظبي في 24 سبتمبر /وام/…
أكمل القراءة » - أخبار الخليج
الإمارات تستضيف غداً اجتماع "آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال" للمرة الأولى بالمنطقة
الإمارات تستضيف غداً اجتماع "آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال" للمرة الأولى بالمنطقة أبوظبي في 21 سبتمبر/ وام/…
أكمل القراءة » - أخبار الخليج
المملكة: حظر استخدام مصادر المياه في غسل السيارات والمنازل والساحات الخضراء
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المهتمين والمختصين إلى تقديم آرائهم ومقترحاتهم بشأن مشروع “الكود السعودي لموارد المياه واستخداماتها”، بهدف تطبيق…
أكمل القراءة » - أخبار الخليج
البحرين : الشؤون الدولية والإنتربول تسترد مطلوبا آسيويا لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه بتهمة غسل الأموال
الشؤون الدولية والإنتربول تسترد مطلوبا آسيويا لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه بتهمة غسل الأموال في إطار تعزيز التعاون…
أكمل القراءة » - تقارير
الإمارات تطلق “الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” 2024-2027
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام 2024 – 2027 لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل…
أكمل القراءة » - مال و أعمال
الإمارات تطلق "الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح" 2024-2027
الإمارات تطلق "الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح" 2024-2027 أبوظبي في 4 سبتمبر…
أكمل القراءة » - مال و أعمال
الإمارات تُجري تعديلاً على بعض الأحكام في قانون مواجهة غسل الأموال
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل…
أكمل القراءة » - ملخص الأخبار
الإمارات تشكل لجاناً لمكافحة غسل الأموال
القاهرة: «خليجيون 24» أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن مواجهة…
أكمل القراءة » - أخبار الخليج
تعديل بعض الأحكام في قانون "مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة"
تعديل بعض الأحكام في قانون "مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة" أبوظبي في 11 أغسطس/…
أكمل القراءة » - أخبار الخليج
"الاقتصاد" تواصل جهودها في تطبيق المنظومة التشريعية والرقابية لمواجهة غسل الأموال
"الاقتصاد" تواصل جهودها في تطبيق المنظومة التشريعية والرقابية لمواجهة غسل الأموال أبوظبي في 6 أغسطس/ وام / أكدت…
أكمل القراءة » - مال و أعمال
“المركزي” يفرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة بسبب قصور سياساته بشأن مواجهة غسل الأموال
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على أحد البنوك العاملة في الدولة، وذلك عملاً بالمادة (14) من المرسوم…
أكمل القراءة » - أخبار الخليج
البحرين : سفير البحرين لدى السعودية يشارك في مراسم غسل الكعبة المشرفة
سفير البحرين لدى السعودية يشارك في مراسم غسل الكعبة المشرفة شارك الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة سفير…
أكمل القراءة » - أخبار الخليج
المملكة: السديس يطلق مبادرة “وَطَهِّر بَيتِي” تزامنًا مع غسل الكعبة المشرفة
أطلقت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة “طهر بيتي” تزامناً مع غسل الكعبة المشرفة، بهدف تعميق ارتباط الأمة بالبيت…
أكمل القراءة » - مال و أعمال
"تنفيذي مواجهة غسل الأموال" يرحب بتولي إليسا دي أندا رئاسة الـ "فاتف"
"تنفيذي مواجهة غسل الأموال" يرحب بتولي إليسا دي أندا رئاسة الـ "فاتف" أبوظبي في 16 يوليو/ وام/ رحب…
أكمل القراءة »
